近日，多家支付機(jī)構(gòu)發(fā)布公告，均表示要求合作伙伴、商戶必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及人民銀行的監(jiān)管規(guī)定，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁實(shí)施和參與賭博、洗錢、恐怖融資等非法行為。

 

要求即日起，將針對(duì)云南省德宏州、臨滄市、普洱市、紅河州、保山市、西雙版納等邊境地區(qū)加強(qiáng)風(fēng)控檢測(cè)措施，一旦發(fā)現(xiàn)存在疑似跨境移機(jī)、跨境賭博、洗錢等行為，立即移交公安部門處置。

 

另外還有支付機(jī)構(gòu)表示此6個(gè)地區(qū)暫停業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁電銷、郵寄POS終端，停止新增。一旦發(fā)現(xiàn)立即一臺(tái)處罰10萬(wàn)元。

監(jiān)管發(fā)文禁止移機(jī)等行為

 

今年6月6日，為進(jìn)一步規(guī)范支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理，保障金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，防范支付業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)人民銀行起草了《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（征求意見稿）》。

據(jù)人行官方表示征求意見稿通知起草背景是因?yàn)榻陙?lái)，隨著支付業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場(chǎng)環(huán)境的變化，支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患正在逐步暴露，特別是移動(dòng)受理終端、收款條碼正在被跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪分子用以轉(zhuǎn)移資金等問題。

 

其中收單機(jī)構(gòu)對(duì)銀行卡受理終端采購(gòu)、登記、功能開通、信息變更、退出等全生命周期管理不嚴(yán)密，導(dǎo)致買賣終端、移機(jī)、“一機(jī)多碼”、“一機(jī)多戶”等現(xiàn)象屢禁不止，為違法犯罪分子利用受理終端進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移帶來(lái)便利；

 

另外特約商戶準(zhǔn)入不嚴(yán)格，部分收單機(jī)構(gòu)對(duì)商戶相關(guān)證明文件及其真實(shí)意愿、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、終端布放位置等核實(shí)流于形式，導(dǎo)致虛假商戶問題仍然突出。

 

為規(guī)范收單等業(yè)務(wù)管理，打擊跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)，切斷黑灰產(chǎn)業(yè)資金鏈，保障社會(huì)公眾利益，人民銀行自2019年5月起多次組織人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱支付機(jī)構(gòu)）、清算機(jī)構(gòu)等單位進(jìn)行座談?wù){(diào)研，全面梳理了相關(guān)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)問題，擬寫《征求意見稿》。

 

 

嚴(yán)打跨境賭博資金鏈：誰(shuí)的商戶誰(shuí)負(fù)責(zé)

 

另外在今年6月11日中國(guó)人民銀行在京召開會(huì)議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。會(huì)議通報(bào)了今年以來(lái)相關(guān)工作進(jìn)展，分析了當(dāng)前面臨的復(fù)雜形勢(shì)，重點(diǎn)對(duì)全力推進(jìn)打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作、堅(jiān)決斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈進(jìn)行再部署、再推動(dòng)。

 

人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)范一飛在會(huì)上表示把斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈作為堅(jiān)決打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”的重要任務(wù)。

 

范一飛要求，各單位要高度警覺、準(zhǔn)確把握打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作面臨的困難與挑戰(zhàn)。把困難估計(jì)得更充分，把挑戰(zhàn)認(rèn)識(shí)得更到位，繼續(xù)加強(qiáng)調(diào)查研究，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，摸清摸透跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法，準(zhǔn)確把握涉賭資金鏈實(shí)際情況，及時(shí)有效調(diào)整防控治理戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，有的放矢、有效阻擊。

 

范一飛強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)按照“誰(shuí)開戶（卡）誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的用戶（商戶）誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的合作客戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)肅問責(zé)持牌支付服務(wù)主體責(zé)任。

多家支付公司發(fā)重要公告！6個(gè)地區(qū)暫停展業(yè)視頻步驟

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多家支付公司發(fā)重要公告！6個(gè)地區(qū)暫停展業(yè)常見問題

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