pos機非法經營洗錢：警方通報，利用POS機代理業務為黑灰產洗錢被抓！

大部分人做POS機代理商業務流程是為了更好地中后期“源源不絕”的分傭，而有的人則心懷不軌。

日前，廈門警察在破獲一宗網絡詐騙案的另外，做掉了一個坐落于吉林省長春市，以“房某良、高某澤、王某飛”為代表運用POS機代理商業務流程為互聯網黑灰產技術專業洗黑錢的團伙犯罪。

11月19日，泉州市掃黑除惡掃惡領導組舉辦泉州市掃黑除惡掃惡第七次記者招待會，通告泉州市掃黑除惡掃惡至今工作情況和“六清”行動成果，并公布有關經典案例。在其中由刑偵大隊和金灣大隊構成的重案組，從一宗網絡詐騙案件下手，深挖到一個十分典型性的涉網酷灰全產業鏈。

pos機非法經營洗錢：2020年10月15日，刑偵大隊金灣大隊接警一宗網絡詐騙案件，受害人被假冒借貸平臺的團伙犯罪行騙了105萬余元。在破獲本案全過程中，重案組以資產調研為突破點，鎖住了一個坐落于吉林省長春市，以“房某良、高某澤、王某飛”為代表運用POS機代理商業務流程為互聯網黑灰產技術專業洗黑錢的團伙犯罪。

“該犯罪團伙十分奸詐，她們沒有應用基本的金融機構借記卡協助網絡詐騙分拆轉站違反規定資產，由于那樣非常容易被公安部門和金融市場部發覺并被查封鎖定，她們繼而應用‘實名認證不實人’的挪動POS機刷刷卡套現方法遷移非法所得。”大會上，有關責任人通告稱。

據了解，因金融企業對透支卡和借記卡的管理方式不一樣，透支卡的鎖定辦理手續相對性繁雜許多，并且簡易從資產的流入也難以鑒別出是不法遷移資產還是一切正常個人信用消費，資產邁向不易再次查證。

另外POS機管理方法單位諸多，讀取材料的及時性差。犯罪嫌疑人根據一臺POS機，在短短的一天時間內就可以幫違反規定團伙犯罪漂白遷移上100萬的資產。

11月8日，重案組在吉林省長春市萬科地產、哈爾濱市海產品港口飯店等好幾個地址同歩進行收網行動，總共抓捕13名案子有關工作人員，扣留POS機311臺、手機pos機154個、儲蓄卡57張，及其手機上、電腦上、電腦硬盤等作案工具一批。

11月10日，重案組來回7000多少公里，將嫌疑人及證據分次安全性押回廈門。經審問，基本明確該犯罪團伙為涉網團伙犯罪洗黑錢水流達到3000余萬元。

謙謙君子自當知，不能為而不以。

POS機代理商運營模式相對性單一，不外乎分傭、激話獎賞、市場銷售價差及其渠道營銷等方式，方式雖簡易，但只需兢兢業業默默耕耘，終究會有平穩盈利。

所述實例也給收單業務領域一個警覺，不管三方支付平臺簽訂一級地區代理還是一級代理擴展二三級地區代理，對簽訂行為主體搞好背調也是十分必需的。