pos機洗錢違法！北京12家金融機構21名個人被罰1990萬元

5月9日，中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合北京市部分司法、金融監(jiān)管部門舉辦了“北京市反洗錢工作成果發(fā)布暨工作研討會”。

會議對金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布的《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》進行了研讀，總結了近年來人民銀行營業(yè)管理部作為人民銀行在首都的派出機構在履行反洗錢職責方面取得的成效。

據(jù)了解，人民銀行營業(yè)管理部2006年牽頭建立了由北京市司法部門、部分行業(yè)主管部門、金融監(jiān)管部門等22個單位為成員的北京市反洗錢聯(lián)席會議制度，形成以風險監(jiān)測為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢工作機制。

近三年來，共協(xié)助各成員單位開展pos機洗錢調(diào)查99起，下發(fā)調(diào)查通知書442份，向公安、國安部門移送案件線索128份。公安2018年，配合部門破獲5起公安部督辦的部級毒品目標案件、1起涉案金額高達300余億元的跨境地下錢莊案、19起虛開稅票案件和“4.12”重大騙稅案件，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢在維護國家安全、打擊違法犯罪、保障社會穩(wěn)定的作用。