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來源：中國支付清算協會

pos機違法嗎？為提高社會公眾防賭反賭意識，增強支付市場主體合規經營意識，防范和打擊跨境賭博資金交易違法違規行為，中國支付清算協會（以下簡稱協會）從公安部和國家外匯管理局等機關公布的涉賭典型案例、人民銀行行政處罰信息公示案例、協會舉報調查案例中，梳理總結了金融領域典型涉賭案例的六大類型，現予以發布。

一、個人出租出借出售銀行賬戶和支付賬戶被用于為賭博網站收款

核心提示

根據《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發〔2019〕 85號）規定，經設區的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶。個人參與“跑分”項目，本質就是出租、出借賬戶，存在資金損失、個人信息泄露甚至涉嫌幫助犯罪等風險。

案例1：出租出借收款碼被用于為賭博網站收款被處罰

2020年3月，李某看到“30元一天”的租借微信收款碼信息，被網絡兼職賺傭金的利益誘惑，按照要求在“跑分平臺”上傳了自己的收款碼并繳納保證金，后“跑分平臺”將小李的收款二維碼提供給賭博網站使用。最終，該“跑分”平臺被公安機關查獲，李某因屬于詐騙罪共犯，被采取刑事強制措施。

案例2：向犯罪分子出售銀行卡被追究刑事責任

2016年7月，一男子在某中學門口求購銀行卡，洪某向其出售銀行卡7張，非法獲利3500元。之后，該男子因將銀行卡用于收取和轉移賭資被追究刑事責任，洪某也因向犯罪分子出售銀行卡被判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬元。

二、個人通過地下錢莊轉移資金到境外參賭

核心提示

根據《個人外匯管理辦法》和《外匯管理條例》規定，境內個人從事外匯買賣等交易，應當通過依法取得相應業務資格的境內